Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници Т.1

Изпълнение на задълженията за прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените лица в рамките и извън Европейския съюз

На международно ниво, както и в националните законодателства, са установени редица мерки с цел предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари. Тези мерки трябва да бъдат реализирани от определените задължени субекти и изискват дълбочинно познаване на приложимата нормативна уредба. Настоящият Том I от серията „Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници“ е създаден, за да подпомогне тези субекти. Общата наднационална и международна структура относно мерките и задълженията, които са интегрирани в местното законодателство, прави книгата полезна независимо къде точно действат задължените лица.

В този том се обсъждат непосредствените ежедневни ангажименти пред тези субекти, методи за тяхното изплнение, представена е готова схема за оценка на риска от пране на пари, която те могат да прилагат. Освен това са направени конкретни предложения de lege ferenda и предоставени практически примери с пояснения. Том I е фокусиран основно върху нормативната база и нейната реализация.

Сложността и обширността на темата налагат публикуването на няколко тома; следващите ще разгледат допълнителните изисквания по закона, включително административно-наказателната отговорност при неспазване - забележимо увеличена до безпрецедентни размери.